بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية أو الشركة) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين 2025/9/8م الموافق 1447/3/16هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها نظام تداولاتي عبر الرابط التالي (www.tadawulaty.com). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-03-16 الموافق 2025-09-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية تكون الجمعية العامة غير العادية صحيحة إذا حضرها مساهمون يمثلون (50٪) خمسون بالمائة على الأقل من رأس المال. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، ينعقد الاجتماع الثاني بعد مضي ساعة من المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة على الأقل من رأس المال. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس في الشركة. (مرفق)

2. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان و كبار التنفيذيين. (مرفق)

3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 75,799,387 ريال سعودي كما في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يوينو 2025م إلى الأرباح المبقاة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يمكنهم توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الموضوعات، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ١:٠٠ص يوم 2025/9/4م الموافق 1447/3/12هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار، يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 8122222-013 أو عنوان البريد الإلكتروني

[email protected]

الملفات الملحقة