مجموعة مراقبة: على قطر تحسين تدابير مكافحة الجريمة المالية

© رويترز. يظهر شعار فريق العمل المالي (فاتف) خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس في صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) – قالت المجموعة يوم الجمعة إن التزام قطر الفني بمعاييرها قوي لكن الدولة الخليجية بحاجة إلى إجراء تحسينات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين أمور أخرى. الإجراء المالي (فاتف).

ولم ترد قطر حتى الآن على طلبات التعليق على بيان المنظمة العالمية التي تتخذ من باريس مقراً لها والمعنية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقالت المجموعة إنه يتعين على قطر تسهيل الحصول على معلومات الملكية المفيدة من الشركات ، كما يتعين عليها تعزيز الإجراءات لوقف كل تمويل لأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أنه سينشر تقريرًا كاملاً عن قطر بحلول مايو.

وقالت “قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة في مجالات معينة ، بما في ذلك غسل الأموال وإجراءات إنفاذ قانون تمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية”. ترصد المجموعة جهود الحكومات في هذه الأنشطة.

كما وضعت المجموعة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” في مارس 2022 ، مما يعني أن هذا البلد يخضع لمراقبة متزايدة.

في ذلك الوقت ، قالت حكومة الإمارات إنها “ملتزمة بشدة” بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

(من إعداد ليزا بارينجتون ، نقل رحاب علاء للنشرة العربية ، تحرير ياسمين حسين)